根据研究，Telekopye背后的运作人员被称为“尼安德特人”，他们将犯罪企业作为合法公司来运营，内部人员具有不同分工和等级。他们通过地下论坛上广告招募，邀请新成员加入指定的 Telegram 频道，该频道用于与其他成员沟通并跟踪交易日志。
该团伙行动的最终目标是进行卖家诈骗、买家诈骗或退款诈骗。
- 卖家诈骗：攻击者冒充卖家并诱骗用户购买不存在的商品。如果受害者表示有兴趣购买该物品，攻击者会引诱受害者进行在线支付，并向他们提供一个网络钓鱼网站链接，该链接显示为合法的支付门户。但该网站会索取受害者的银行凭证或信用卡详细信息。
- 买家诈骗：攻击者在该骗局中冒充买家，经过全面研究后瞄准受害者。他们表达了对某件商品的兴趣，并声称已通过所提供的平台付款。他们向受害者发送由 Telekopye Toolkit 创建的短信或电子邮件，其中包含网络钓鱼网站的链接。受害者被说服点击此链接以接收平台的付款，剩下的方法和卖家骗局类似。
- 退款诈骗：攻击者以提供退款为借口第二次欺骗买家，以骗取相同金额的资金。
研究人员指出，针对卖家的诈骗会考虑受害者的性别、年龄、在线市场的经验、评级、评论、已完成的交易数量以及他们所销售的商品类型，这表明准备阶段涉及广泛的市场调查。
此外，据观察，该团伙还使用 VPN、代理和 TOR 来保持匿名，同时还探索房地产诈骗，他们创建包含公寓列表的虚假网站，并通过点击指向网络钓鱼网站的链接来诱骗受害者支付预订费。
总部位于新加坡的网络安全公司 Group-IB 此前告诉The Hacker News，被追踪的 Telekopye 活动与Classiscam相同，后者作为一种诈骗即服务，自2019年出现以来已为犯罪分子带来了 6450 万美元的非法利润。
