国际货币基金组织发布了《加密货币、腐败和资本管制：国家之间的相关性》报告，该报告指出，在腐败程度较高和金融监管严格的国家，人们更有可能使用加密货币：我们发现，加密资产的使用与更高程度的腐败和更严格的资本控制显着相关。
基金组织专家对 55 个国家的 110,000 名居民进行了调查。该报告的作者列出了解释为什么比特币在一个国家可能比另一个国家更受欢迎的因素。在通货膨胀率较高的国家，比特币等流行的加密货币在现在和长期的价值方面可能比当地货币更稳定。由于较贫穷的国家倾向于使用更严格的资本控制程序，禁止外国资金参与该国经济，因此加密货币可以成为逃税和其他政府限制的有用工具。
该报告的作者强调，在这些国家，需要对加密货币进行更严格的国际监管，特别是“了解你的客户”(KYC)规则，即要求识别加密货币客户。国际货币基金组织对加密货币并不是特别忠诚。
该基金专家的几乎所有声明都旨在加强对发展中国家加密货币的监管。国际货币基金组织货币和资本市场部主任托拜厄斯·阿德里安(Tobias Adrian)在 1 月份表示，加密货币的波动可能会给发展中国家带来“直接和严重的风险”。
该报告解释了为什么各国可能要求加密货币交易所等中介机构实施“了解你的客户”程序——旨在防止欺诈、洗钱或恐怖主义融资的身份验证标准。
彭博社报道称，世界各国都在为更好地监管价值 2 万亿美元的加密货币市场而奋斗，各国的监管水平差异很大。
该组织表示，一项国际货币基金组织的研究发现，加密资产“可用于转移腐败收益或规避资本管制”，但并未单独指出个别国家。
国际货币基金组织表示，它从德国公司 Statista 进行的一项调查中收集的信息中获取了有关使用加密货币的基本数据。
