报道指出，最近几个月，币安遭受世界多国的严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。日本也发布警惕，声明币安没有注册在日本营业。
据报道，新加坡金融管理局发言人在答复媒体询问时说：“金管局已审查了币安交易平台的业务并认为该平台经营者币安公司可能违反我国付款服务法令(Payment Services Act)，因为它为新加坡居民提供和争取他们使用其付款服务，但它并没有适当的执照。”
发言人指出，币安并没有申请付款服务法令下的执照，因此新加坡金管局已把币安交易平台列入投资者须警惕名单，以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。
“币安必须停止向新加坡居民提供受我国付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用它的付款服务。”发言人说。
至于币安在新加坡的公司——币安亚洲服务公司(BAS)，发言人指出，币安亚洲服务公司经营Binance.sg平台，并且已经申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡性安排下，豁免持照在本地经营数码付款代币服务业务。
“金管局一直在与币安亚洲服务公司接触，并预期币安亚洲服务公司即刻开始有序的暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。”“币安亚洲服务公司的执照申请将继续受审理，这有待它证明它能符合付款服务法令的要求。”发言人表示。
另据第一财经近日报道，在加密货币行业规模日益巨大，并引发了许多冒险行为的背景下，全球监管机构也不得不想方设法令其监管措施跟上加密货币行业的发展。目前，各国监管的焦点包括投资者保护、遵守打击洗钱和恐怖主义融资的规定、银行和支付基础设施的使用权限以及避税问题。
报道称，币安近期表示，所有新用户都必须提供证明文件和自己的照片来验证身份。另一家加密货币交易所——比特币商品交易所(BitMEX)近期支付了1亿美元来和解一项美国监管调查，这项调查指控它非法销售衍生品和不符合反洗钱合规规定。
