在贪婪和诈骗的圈子里，经常用“人类幸福感的一大来源是不劳而获”刺激着投资者的金钱嗅觉。于是，骗子抓住人类的这种贪欲，在背后精心罗织各种华丽的骗局。各种套路令人防不胜防。有家破人亡者悔不当初，有债台高筑者不堪其扰，亦有家财散尽者不甘落败四处借钱妄想一把赢回……
今天，我们要和大家说说“传销币”骗局
什么是传销币
据百度百科，传销币是利用的一种虚拟货币，打着“快速致富梦”的口号，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财的传销活动，是一种诈骗犯罪利用的套路。
传销币的特点
1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；
2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；
3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的内盘平台交易；
4、承诺只涨不跌，静态（持币分红或生息，月回报高达10-30%）和动态（多层级团队计酬65-80%）收入；
5、无项目团队或技术团队简历，也无前期投资或合作机构简历；
6、白皮书无或者制作粗略，无官方网址或者客服人员；
7、一般都没有电报交流群，多以微信或QQ群交流为主；
8、丰厚的多层级团队计酬奖金是所有传销平台最大的泡沫，盘子越大，泡沫越大。
传销币骗局的推广方式
1、用户注册在自有内盘平台买币或叫挖币，也叫积分。
2、锁仓释放百分比币自有内盘平台交易、承诺只涨不跌。
3、通过多层级团队计酬丰厚奖励机制诱导新人加入；
4、以熟人、朋友、聚会或微信QQ群交流宣传推广拉人为主，线下多以按参与人员规模大小百人或千人大会激励，推广，宣传；大肆宣传未来某年某月要上线某国际交易大盘！
5、目前整体运作相对诡秘谨慎，个别传销币不在朋友圈或公众场合谈论、宣传；
传销币骗局的利润来源
1、用户注册打款兑换平台币，由下级至上层层转款到操盘团队发币套现；
2、前期操盘团队可注册大量虚拟账户参与多层级团队计酬奖金套现；
2、操盘团队内盘炒作或从后台交易软件作虚构拉升币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币持币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出套现，遇到政策打压或团队运作出现瓶颈，后续资金链断裂导致崩盘关网跑路。
传销币打着“一夜暴富”的口号，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的，将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念，伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品，以高回报的噱头骗取投资者买单，妥妥的是违法行为！
我们继续来扒一扒
传销币的诈骗套路
1.口号一定要响亮。熊市整个市场变得冷冷清清，能继续喊出鸡血口号的也只有传销币了。动辄“共同致富”“改变世界”，最不济也要颠覆某个行业才行。而且还会号称背景强大，甚至搬出“国家”的名头。
2.行业选择高大上。传销币包装自己的时候，选择行业一定要高大上——金融、慈善、公益、环保、能源等。这些都不是普通百姓经常接触，也正是这样可以胡吹瞎扯而不被揭穿。
3.包装越来越上档次。区块链是什么不重要，传销币需要的只不过是包装而已。国外空壳公司、白皮书、老外团队和装神弄鬼的官网，一个都不能少。不得不说，传销“从业人员”的技术水平一直在提高。
4.自建交易平台，数据不透明。区块链核心要素就是数据上链，资金流向都可以查询。但是传销币就是一串数字，它们往往只能在自己的平台上交易，也就是说只有受害者在其中交易。
5.巨额收益诱惑。十倍只是小目标，百倍千倍也不是梦，轻轻松松实现财务自由。并且大部分传销币都保证只涨不跌，但一般都会限制提现。但实际上这些币价等数据都是可以随意更改的，毕竟交易平台都是自己建的。
6.最毒一招“拉人头”。在做完上面这些步骤之后，将受害者的钱套牢之后，就需要“拉人头”来解锁或者提现。受害者望着那本金和巨额利润，感觉自己真的捡到了大馅饼。这时候无论知道或者不知道这是传销，也只能硬着头皮去拉人，毕竟本金还被套着。
7.洗脑受害者。当亲朋好友好言相劝时，受害者就拿着传销团伙那一通夹杂着各种“去中心化”“虚拟货币”等毫无逻辑的言语反击。甚至会认为亲友在阻止他们发财而丧失理智做出更多激进的行为。
8.利用互联网传销。由于网络的发展，很多传销币传销手段早已经不局限在线下，而是通过微信群等方式传播，效果和速度也会大幅增加。
已曝光的传销币诈骗
如何防范传销币诈骗
1、看名字
比特币等加密货币最初是极客圈的产物，都是高精尖人才搞出来的东西，所以大多数正经的加密货币的名字，充满了科技的味道，并且通常会与所做的区块链项目内容有一定关联。不过，也因此对普通人来说其含义不那么容易理解。最简单的比特币、以太坊，“比特”和“以太”这些科技圈的名词，未必所有人都了解其含义。而传销币主要的目标对象是普通群众，他们对科技、对加密货币不是那么了解，所以币的名字的基本规则是通俗易懂，一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。比如吉祥币、盛通币、珍宝币、通宝币、富豪币、稀量币、五行币、盛源币这些典型的传销币，名字都很媚俗，但却容易理解。看到媚俗名字的币，就要多一份警惕。
2、看官网看项目
传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，许多传销币并没有官网，这可以作为一个识别的依据。毕竟加密货币也算科技圈子的事物，连个网站都没有实在说不过去。
当然，部分传销币还是有官网的。传销币都是为了圈钱而生，官网往往闭口不谈项目，即便有，往往项目介绍的模模糊糊，除去可以保证你赚到钱，其余不知所云。另外，传销币往往会把他们的背景介绍的很牛叉，除去各种商业精英、专家背景官对，有些甚至还上了政府部门、国际组织的背景。比如环保币，官网若即若离的提到了联合国、政府部门，虽然没有明确说明他们与联合国有合作，但很容易让人误解。另外，有些传销币可以在自己的网站或者中App买卖，甚至是线下交易，这个特性也非常明显。我国已经禁止数字货币的交易，这个风口还在明目张胆的交易，显然是有问题的。
3、传销的显著特征：包赚不赔，拉人头发展下线
虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，绝对不会许诺包赚不赔，更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景，然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。
