根据一项新的调查，在美国，瞄准无线企业和银行的身份诈骗团伙正在“蓬勃发展”。根据ID Analytics公司发布的报告显示，在美国有超过1万个身份诈骗团伙。该公司调查了约17亿身份风险事件，其中包括10多亿份对银行卡、无线服务和零售信用卡的申请；变更个人身份信息，例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码；以及其它第三方数据。这些数据被收集到ID Analytics的ID网络，它涵盖2009年1月到2012年9月的数据。
诈骗团伙往往是由家人、朋友或者这两者所组成的小团体。这份名为“我看诈骗团伙”的报告中指出，这些团伙的主要攻击目标是银行卡、无线行业和零售卡行业。该调查主要关注伪装自己以不正当地获得产品或服务的个人行为。
ID Analytics公司首席技术官兼该报告作者Stephen Coggeshall在接受SearchSecurity.com记者采访时表示：“我们发现，手机公司受影响最严重。但手机公司并不是唯一需要监测诈骗行为的公司类型。为客户提供产品和服务的所有公司都需要提防诈骗攻击。”Coggeshall建议企业考虑采用筛选技术来确认合法身份。
该调查还发现，很多诈骗团伙位于美国东南部。根据该调查显示：“虽然在美国各个地方都存在诈骗团伙，但东南部地区存在一个‘诈骗带’，从弗吉尼亚贯穿到密西西比，在卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州和阿拉巴马州有大量诈骗活动。”
ID Analytics公司专注于解决与消费者身份行为相关的业务挑战。ID Analytics公司用ID网络为此次调查收集数据，这是一个跨行业的数据共享协作网络，用来共同抵御身份诈骗。该网络允许ID Analytics分析是否可能有风险事件，例如新开户账户或者账户变更可能存在身份诈骗和信用风险。
